"Центр комплаенс" Сбера ищет в свою команду старшего контролера. Старший контролер производит анализ необычных операций, готовит проекты заключения о квалификации таких операций с мотивированным суждением и принятием решения о применении ограничительных мер к клиенту
Обязанности
- проводит анализ операций клиентов
- готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу
- проводит анализ документов, поступивших в ответ на направленные письма с запросом информации
- инициирует проведение мероприятий по пресечению сомнительных операций в отношении клиентов
- готовит проект заключения о квалификации операций клиентов (в том числе в рамках согласования операций) и фиксирует сведения о проведенной работе в системах Банка
- готовит проект пояснений/ пакет документов по судебным искам граждан / поступившим жалобам по вопросам работы с сомнительными операциями
Требования
- высшее образование в сфере финансов
- знание требований Федерального закона 115-Фз, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа в части выявления и оценки подозрительных операций, установления уровня риска, отказа в проведении операций и открытии счета, процедур реабилитации
- знание банковских продуктов, предоставляемых услуг и порядка осуществления банковских операций
- знание бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- знание основ налогового законодательства
- знания и навыки работы с банковским программным обеспечением
- интегративная компетентность, аналитический склад ума, способность анализировать информацию, системное мышление, нацеленность на развитие и самосовершенствование, личная настойчивость и целеустремленность, управление исполнением, пунктуальность, способность к кооперации и групповой работе
Условия
- стабильный оклад, квартальное и годовое премирование
- график работы стандартная пятидневная неделя/гибкий с плавающим началом дня и выходными, возможны ночные смены 2-4 раза в месяц
- ставка постоянная/временная (на период отпуска по уходу за ребенком)
- социальная поддержка сотрудников
- официальное оформление с первого дня
- ипотека выгоднее на 4% для каждого сотрудника
- льготные условия кредитования
- Дмс с первого дня и льготное страхование для близких
- бесплатная подписка СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров
- корпоративная пенсионная программа
- обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и возможность получить новую специальность.
- курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании.
- адрес Санкт-Петербург. Старо-Петергофский пр.30
Требуется специалист управления комплаенс (115-фз)